Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Esta Política explicita princípios de governança e padrões para proteger a JN Maxi e os seus negócios de serem utilizados para atos de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.

A Jn Maxi

  • Não compartilha com qualquer ação suspeita de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, que deve ser denunciada pelos seus funcionários e colaboradores e reportada ao Coaf e ao Banco Central do Brasil (se for o caso) quando justificada;
  • Está empenhada em conduzir os seus negócios de forma consistente com os mais elevados padrões éticos e legais em conformidade com todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis vigentes;
  • Não pode permitir que suas operações sejam utilizadas para viabilizar atos que violam leis, regulamentos e normas vigentes;
  • Não pode permitir que seja associada com atos que violam leis, regulamentos e normas vigentes.

A JN Maxi NÃO opera, NÃO contrata, NÃO se associa e NÃO admite como fornecedor Pessoas (Físicas e Jurídicas):

  • Suspeitas de relacionamento com Infrações Pe nais (Crimes e Contravenções);
  • Que se recusam a fornecer Informações ou documentações solicitadas;
  • Que operem ou estejam envolvidas em atividades não legalizadas;
  • Que seja impossível a verificação da legitimidade de suas atividades, da fundamentação econômica de seus negócios, do seu domicílio, ou da procedência dos seus recursos;
  • Que estejam em listas de restrições relacionadas à lavagem de dinheiro, narcotráfico e ao terrorismo;
  • Que se utilizam de subterfúgios para burlar requerimentos legais;
  • Que proponham liquidar operações comerciais (fora do mercado turismo) de câmbio em moedas em espécie.